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Exemple mission skan1 Check Evaluation Investigation Background Check Diligence Risque Intégrité Conformité-éthique Business dévelopment market entry réputation trop beau pour être vrai Tanzanie

Trop beau pour être vrai | Conformité

 

Exemple mission skan1 Check Evaluation Investigation Background Check Diligence Risque Intégrité Conformité-éthique Business dévelopment market entry réputation trop beau pour être vrai Tanzanie

Trop beau pour être vrai (Conformité) par la rédaction de Skan1.fr

 

Une entreprise basée en Tanzanie sollicite notre client en vue de renouveler ses installations industrielles. Notre client recours à SKAN-Check afin de s’assurer que l’engagement d’un cycle de négociations commerciales avec ce prospect « tombé du ciel » ne contrevient pas de façon évidente à sa politique en matière d’éthique et de conformité.

Contexte de la mission :

Si la réalité juridique et opérationnelle de la société visée est vérifiée et ne présente pas de risque majeur contrevenant à une entrée en relation d’affaires, force est de constater que les aspects réputationnels la concernant posent question.

De sources de presse concordantes il apparaît en effet que le bénéficiaire économique effectif de la société serait en réalité un homme d’affaires particulièrement douteux impliqué dans divers trafics.

Ainsi, selon plusieurs enquêtes indépendantes (ONG, journalistes locaux, etc.) portées à notre connaissance, il semble que les fonds de cette dernière soient complétement gangrénés par de l’argent sale.

En ce sens, il ne peut être exclu que ce contrat tombé du ciel, constitue en réalité une opération de blanchiment.

Résultat de nos investigations :

Au terme de nos travaux, bien qu’il ne présente pas d’éléments de risque majeur contre-indiquant une entrée en relation d’affaires, le profil du sujet étudié semble ambivalent.

En effet son parcours, de même que ses activités ont été authentifiés. Il apparaît en outre, comme notre client le pressentait comme un « excellent business developer » aux réseaux solides dans le « domaine de la nuit » et de la jet-set.

Pour autant la revue des litiges impliquant les sociétés auxquelles il est lié semble mettre en exergue certaines faiblesses sur le plan de la gestion administrative de ces dernières.

Ainsi, si le profil du sujet étudié apparaît effectivement comme idoine d’un point de vue purement opérationnel (développement et relations publiques), il apparaît clairement que ce dernier devrait être encadré sur les aspects administratifs.

Bénéfice pour le client :

Notre client renonce à une entrée en relation d’affaires avec cette société. Ses équipes ne perdent pas un temps précieux avec un prospect dont le profil contrevient clairement à tout principe éthique et de conformité.

 

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Pour recourir à nos services :

 

 

 

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SOLUTION : SKAN-Check    en savoir plus ?

PROFIL CLIENT : PME

JURIDICTION(S) : Tanzanie

RÉGION : Afrique

SECTEUR D’ACTIVITÉ DU SUJET : Industrie

MOTS CLÉS : Business Development, Risque, Recrutement, Background-Check, Client, Bénéficiaire économique, ONG