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RAPPORT SKAN-INVESTIGATION

Un cahier des charges clair et transparent

Les rapports SKAN-Investigation sont issus d'enquêtes ad-hoc fondées sur l’association de recherches documentaires minutieuses et d’investigations sur le terrain menées en toute discrétion. Nos consultants aidés de notre outil d’intelligence artificielle recherchent, exploitent et analysent les informations issues de millions de sources publiques électroniques internationales et locales. Cela inclut :

L'open-data (web, web 2.0, web invisible, …)

Les bases de données internationales gratuites et payantes (presse, entreprises, PEP, sanctions, …)

Les bases de données locales gratuites et payantes (presse, entreprises, PEP, sanctions, …)

Si nécessaire, SKAN-Investigation complète cela par des recherches dans les sources publiques locales indisponibles au format électronique. Surtout, SKAN-Investigation inclut dans son périmètre des vérifications ``in situ`` ainsi que la conduite de 5 à 10 entretiens discrets dans l’environnement du sujet. Ces entretiens de ``terrain`` ont pour principal objectif de challenger les informations recueillies dans les sources publiques et d’obtenir tout élément d’information complémentaire quant à la réputation et au(x) réseau(x) du sujet étudié

Les rapports SKAN-lnvestigation sont fondés sur une analyse approfondie en 5 dimensions pour évaluer le sujet étudié (une personne ou une organisation). Nos travaux d'enquête, de décryptage et d'appréciation visent à fournir un éclairage factuel et précis sur les thématiques suivantes :

Identité / Gouvernance

Activités et opérations

Visibilité et réputation

Principales parties liées (personnes et organisations)

Réseaux

Les résultats de chaque étude SKAN-Investigation sont restitués dans un livrable clair et concis, visant à offrir une réponse synthétique et argumentée à la problématique soulevée par notre client. Les rapports SKAN-Investigation, sont ainsi élaborés en six grandes parties :

Executive summary, avec nos recommandations

Tableau de synthèse & analyse détaillée en 5 dimensions sur la base de 45 critères d’évaluation

Résumé des entretiens et profils des sources interrogées

Notice bibliographique détaillée et datée

Ils peuvent être rédigés en Français ou en Anglais, selon vos indications

Le délai de livraison varie de 20 à 45 jours ouvrés, selon le mode de livraison retenu (normal ou urgent)

Leur lancement fait l’objet d’une proposition commerciale spécifique détaillant la méthodologie proposée ainsi que le prix de l’intervention

Vous pouvez commander les rapports SKAN-Investigation dans le cadre d'un contrat-cadre permettant de bénéficier d'une remise sur certains devis

Rapport SKAN Investigation - service évaluation tiers ou due diligence partenaire client fournisseur conformité risque et réputation loi sapin2 - rendez-vous stratégique cibles investissement, profil fournisseur pré-contentieux

Contextes d'intervention

La solution SKAN-Investigation répond à des questionnements précis de nos clients, en particulier si les enjeux stratégiques sont élevés ou lorsque l’information publiquement disponible est rare :

Profil d’un partenaire stratégique, implanté dans une zone à risque ou aux activités considérées comme à haut risque

Vous souhaitez vérifier la fiabilité et l’éthique d'un partenaire (fournisseur, client, …) dans le respect de votre politique de conformité et de gestion des risques

Profil d’une cible d’investissement (avant closing)

Vous lancez conjointement aux diligences classiques (financière et juridique) une diligence de réputation de la cible, ses dirigeants et actionnaires

Situation de (pré) contentieux

Vous souhaitez nourrir votre dossier pour consolider votre position ou créer un climat favorable à la négociation

SKAN Investigation : Destinée aux PME et aux ETI, comme aux grands groupes, la solution SKAN-INVESTIGATION vise à répondre à questionnement précis de nos clients - conformité, réputation et risques via une évaluation des tiers partenaires ou due diligence
Exemples missions SKAN1 sur l'évaluation de tiers ou due diligence, partenaires et investisseurs sur le plan conformité, réputation, risque via des investigations et enquêtes et des sources digitales pour nos clients PME, ETI et grands groupes

Exemples de mission

Les études SKAN-Investigation ont pour principal objectif de réassurer nos clients dans des situations à risque et à fort enjeu stratégique ou opérationnel :

Notre client envisage de co-investir dans la spin-off média d’un groupe somalien. Eu égard au contexte politique local, il s’interroge sur les parties prenantes...

Notre client questionne l’entrée au capital de sa filiale indonésienne dans un groupe local en forte croissance. Si l’opération semble intéressante, l’empressement du dirigeant local à clôturer le deal le surprend...

Notre client apprend par un lanceur d'alerte que des dirigeants d'une filiale auraient organisé avec certains fournisseurs un système de surfacturation...

Bienvenue dans notre monde

Entre jargon technique, notions parfois complexes et mode opératoire plus ou moins opaque, notre profession semble parfois présenter un côté obscur. De notre point de vue, Il est temps de faire toute la lumière sur les pratiques du métier...

Pour comprendre certaines situations où il est important de faire appel à nous

Définitions, rappels utiles, mises-à-jour et nouveautés

L'équipe SKAN1 sélectionne et décrypte certaines informations-clés dans l'actualité éthique et conformité. C'est aussi l'occasion de prendre la parole, sur les sujets métier qui nous semblent les plus dignes d'intérêt...

SKAN1 : service digital internet d'évaluation et due diligence de tiers, partenaire, client, fournisseur et investisseur sur le plan conformité, risque et réputation loi sapin 2
POURQUOI SKAN-INVESTIGATION ?

3 raisons de nous faire confiance

Rapport SKAN Investigation - service évaluation tiers ou due diligence partenaire client fournisseur conformité risque et réputation loi sapin2 - rendez-vous stratégique cibles investissement, profil fournisseur pré-contentieux
01

Robustesse de l’analyse

Les études SKAN-Investigation sont réalisées par des consultants aguerris, experts de leur domaine. Il s’appuient sur un cahier des charges précis, validé avec le client, qu'ils respectent scrupuleusement. En fonction des juridictions, ils sont susceptibles de s’appuyer sur un réseau de partenaires de confiance aptes à recueillir des éléments clés exclusivement disponibles au niveau local, au travers de démarches de terrain auprès des autorités officielles, ou d'entretiens discrets avec des sources dans l'environnement immédiat du sujet

02

Transparence des tarifs et du mode opératoire

Dans un environnement aux pratiques opaques, nous mettons un point d’honneur à assurer la transparence la plus complète sur la façon dont nous travaillons et le prix de nos prestations

03

Confidentialité et sécurisation des données

SKAN1 est une solution française, nos équipes sont basées à Paris et nos serveurs sont hébergés en France. La zone sécurisée de notre plateforme répond aux exigences les plus élevées en termes de confidentialité et de sécurisation des données