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RAPPORT SKAN-III

Cahier des charges

Les études SKAN-III sont réalisées à partir des sources publiques électroniques internationales et locales, et d'une série de 3 à 5 entretiens discrets avec des personnes évoluant dans l'environnement proche du sujet. Nos consultants, aidés de notre outil d’intelligence artificielle, recherchent et analysent les informations contenues sur des milliers de sources :

L'open-data (web, web 2.0, web invisible, …)

Les bases de données internationales gratuites et payantes (presse, corporate, PEP, sanctions, …)

Les bases de données locales gratuites et payantes (presse, corporate, PEP, sanctions, …)

Ces informations sont complétées, si nécessaire, par des recherches dans les sources publiques locales qui ne sont pas disponibles sous format électronique (accès physique au Greffe local par exemple).

Les entretiens discrets complètent le dispositif. Ils ont pour objectif de challenger les informations recueillies dans les sources publiques et d’obtenir tout élément utile quant à la réputation et au(x) réseau(x) du sujet étudié.

Les études SKAN-III sont fondées sur une analyse en cinq dimensions du sujet de l’étude, qu’il s’agisse d’une personne ou d’une organisation. En ce sens, les recherches et la dynamique d’analyse visent à apporter un éclairage factuel et précis sur le sujet concernant les grands thèmes ci-après :

Identité / gouvernance

Activités et opérations

Visibilité et réputation

Principales parties liées (personnes et organisations)

Réseaux

Les études SKAN-III sont remises dans des livrables clairs et concis visant à offrir un profil complet et argumenté du sujet de l’étude, et du niveau de risque associé à ce dernier. Les rapports SKAN-III sont ainsi élaborés en 6 grandes parties :

Executive summary (1), avec nos recommandations (2)

Tableau de synthèse (3) & analyse détaillée en 5 dimensions sur la base de 45 critères d’évaluation (4)

Profil des sources interviewées avec résumé des entretiens (5)

Notice bibliographique détaillée et datée (6)

Ils peuvent être rédigés en Français ou en Anglais, selon vos indications

Les études SKAN-III sont délivrées dans un délai variant de 15 à 25 jours ouvrés, selon le mode de livraison retenu (normal ou urgent).

Leur coût est clair et transparent en fonction de la zone géographique visée par l’étude : de 5 650€ HT (Zone A) à 7 850€ HT (Zone C) pour un délais standard..

Les études SKAN-III sont susceptibles d’être incluses dans un contrat cadre permettant de réduire vos coûts, d’être commandées en préachat permettant d'obtenir un % de remise au volume.

A noter qu’en fonction de vos objectifs et de votre secteur d’activités, le cahier des charges des études SKAN-II peut être personnalisé tant sur la forme que sur le fond (notamment en incluant des critères d’évaluation spécifiques)

SKAN-III évaluation de tiers partenaires risque conformite réputation pme eti

Contextes d'intervention

La solution SKAN-III vise à offrir un profil détaillé et argumenté de vos partenaires notamment dans les situations suivantes :

Profil d’un partenaire stratégique implanté dans une zone à risque élevé ou aux activités considérées comme à risque élevé

Vous souhaitez vérifier la fiabilité et l'éthique d'un fournisseur, d'un client, d'un dirigeant dans le respect de votre politique de conformité et gestion des risques

Recrutement à l’étranger

Vous envisagez de recruter un ambassadeur à l’international. Vous souhaitez vérifier son parcours, sa réputation et son environnement en prenant soin de contrôler l’absence de conflit d’intérêt ou de lien potentiel avec vos concurrents

Revue des parties prenantes dans une situation de (pré-) contentieux

Vous vous apprêtez à vous engager dans une situation de contentieux et souhaitez mesurer les forces en présence : points faibles éventuels, soutiens potentiels...

Rapport SKAN-II - service évaluation tiers ou due diligence partenaire client fournisseur conformité risque et réputation loi sapin2 - rendez-vous stratégique cibles investissement, profil fournisseur pré-contentieux
Exemples missions SKAN1 sur l'évaluation de tiers ou due diligence, partenaires et investisseurs sur le plan conformité, réputation, risque via des investigations et enquêtes et des sources digitales pour nos clients PME, ETI et grands groupes

Exemples de mission

Notre client s’apprête à lancer un LBO sur une société française. Dans ce contexte, le profil et les compétences du dirigeant de l’entité visée apparaît comme clé. Bien qu’en confiance, notre client souhaite néanmoins s’assurer de l’investissement total du sujet après le deal.

Notre client questionne l’entrée au capital de sa filiale indonésienne dans un groupe local en très forte croissance. Si l’opération semble d’un point stratégique et financier très intéressante, l’empressement du dirigeant local à clôturer le deal le surprend.

Notre client apprend par un lanceur d'alerte que des dirigeants d'une filiale auraient organisé avec certains fournisseurs un système de surfacturation...

Bienvenue dans notre monde

Entre jargon technique, notions parfois complexes et mode opératoire plus ou moins opaque, notre profession semble parfois présenter un côté obscur. De notre point de vue, Il est temps de faire toute la lumière sur les pratiques du métier...

Pour comprendre certaines situations où il est important de faire appel à nous

Définitions, rappels utiles, mises-à-jour et nouveautés

L'équipe SKAN1 sélectionne et décrypte certaines informations-clés dans l'actualité éthique et conformité. C'est aussi l'occasion de prendre la parole, sur les sujets métier qui nous semblent les plus dignes d'intérêt...

SKAN1 : service digital internet d'évaluation et due diligence de tiers, partenaire, client, fournisseur et investisseur sur le plan conformité, risque et réputation loi sapin 2
POURQUOI SKAN-II ?

3 raisons de nous faire confiance

SKAN-III évaluation de tiers partenaires risque conformite réputation pme eti
01

Robustesse de l’analyse

Les études SKAN-IlI sont réalisées par des consultants aguerris et experts dans leur domaine. Ils s'appuient sur un cahier des charges précis qui a fait ses preuves auprès de nos clients et qu'ils respectent scrupuleusement. En fonction des juridictions concernées, nos consultants sont susceptibles de s'appuyer sur un réseau de partenaires de confiance pour recueillir des éléments-clés exclusivement disponibles au niveau local

02

Transparence des coûts et du modèle opératoire

Dans un environnement aux pratiques souvent opaques, nous revendiquons et mettons en oeuvre la transparence la plus complète sur notre méthodologie, la façon dont nous travaillons et le prix de nos prestations

03

Confidentialité et sécurisation des données

SKAN1 est une solution française, nos équipes sont basées à Paris et nos serveurs sont hébergés en France. La partie sécurisée de notre plateforme répond aux exigences les plus élevées en termes de confidentialité et de sécurisation des données