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SKAN1 service numérique d'évaluation ou due diligence de tiers partenaire client fournisseur sur le plan conformité risque et réputation vs loi sapin2 FCPA UK Bribery act Rapport SKAN-III












Une analyse de risque approfondie incluant les principales parties liées avec des entretiens de terrain Plateforme de services 100% digitale SKAN1 pour l'évaluation ou due diligence de tiers, partenaire, client, fournisseur, investisseurs au niveau de la conformité, des risques de corruption, de fraude, d'escroquerie, pep, sanctions et réputation - loi sapin 2 FCPA Uk Bribery Act - pour les PME et ETI mais aussi grands groupes Besoin d'aide ? Demandez une évaluation sur +33 1 84 60 19 00












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SKAN-III












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SKAN-III
Rapport SKAN-III
RAPPORT SKAN-III

Cahier des charges

Les études SKAN-III sont réalisées à partir des sources publiques électroniques internationales et locales, et d'une série de 3 à 5 entretiens discrets avec des personnes évoluant dans l'environnement proche du sujet. Nos consultants, aidés de notre outil d’intelligence artificielle, recherchent et analysent les informations contenues sur des milliers de sources :

L'open-data (web, web 2.0, web invisible, …)

Les bases de données internationales gratuites et payantes (presse, corporate, personnes politiquement exposées, sanctions, …)

Les bases de données locales gratuites et payantes (presse, corporate, PEP, sanctions, …)

Ces informations sont complétées, si nécessaire, par des recherches dans les sources publiques locales qui ne sont pas disponibles sous format électronique (accès physique au Greffe local par exemple).

Les entretiens discrets complètent le dispositif. Ils ont pour objectif de challenger les informations recueillies dans les sources publiques et d’obtenir tout élément utile quant à la réputation et au(x) réseau(x) du sujet étudié.

Les études SKAN-III sont fondées sur une analyse en cinq dimensions du sujet de l’étude, qu’il s’agisse d’un individu ou d’une organisation. En ce sens, les recherches et la dynamique d’analyse visent à apporter un éclairage factuel et précis sur le sujet concernant les grands thèmes ci-après :

Identité / gouvernance

Activités et opérations

Réputation et Visibilité

Principales parties liées (personnes et organisations)

Réseaux

Le tout est synthétisé dans le score de conformité exclusif SKAN-R développé par nos experts.

Les résultats de chaque évaluation SKAN-III sont remis dans un livrable clair et concis visant à offrir un profil synthétique du sujet de l'étude et du niveau de risque associé à ce dernier. Ce dernier inclut les principaux éléments suivants :

Le score de conformité exclusif SKAN-R développé par nos experts

Un résumé de l’étude (executive summary)

Une synthèse et la détermination du niveau de risque associé au sujet de l’étude

Nos éventuelles recommandations

Une analyse en 4 dimensions (identité/gouvernance, activités, réputation et visibilité, parties liées)

Une notice bibliographique (sourcing)

Les extraits anonymisés des entretiens conduits sur le terrain au cours de l’intervention

Nos rapports sont rédigés en français ou en anglais, selon vos indications.

Les études SKAN-III sont délivrées dans un délai variant de 15 à 25 jours ouvrés, selon le mode de livraison retenu (normal ou urgent).

Leur coût est clair et transparent en fonction de la zone géographique visée par l’étude : de 5 650€ HT (Zone A) à 7 850€ HT (Zone C) pour un délais standard..

Les études SKAN-III sont susceptibles d’être incluses dans un contrat cadre permettant de réduire vos coûts, d’être commandées en préachat permettant d'obtenir un % de remise au volume.

A noter qu’en fonction de vos objectifs et de votre secteur d’activités, le cahier des charges des études SKAN-II peut être personnalisé tant sur la forme que sur le fond (notamment en incluant des critères d’évaluation spécifiques)

SKAN-III évaluation de tiers partenaires risque conformite réputation pme eti
RETOURS D’EXPERIENCE

Exemples de missions SKAN-III

QUAND ET POURQUOI UTILISER SKAN-III

Contextes d'intervention

La solution SKAN-III vise à offrir un profil détaillé et argumenté de vos partenaires notamment dans les situations suivantes :

Disposer avant le closing d’un profil détaillé élaboré sur-mesure permettant d’adresser l’ensemble des risques d’intégrité susceptibles d’affecter la cible (M&A)

Profil détaillé d’un (potentiel) partenaire stratégique : représentant de la marque, distributeur, … (business development)

Consolidation et enrichissement de l’argumentaire juridique par l’étude détaillée de la partie adverse notamment (pré-contentieux, litiges)

Profil détaillé des partenaires (fournisseur, client, distributeur...) perçus comme à risque ou stratégiques (compliance)

Rapport SKAN-II - service évaluation tiers ou due diligence partenaire client fournisseur conformité risque et réputation loi sapin2 - rendez-vous stratégique cibles investissement, profil fournisseur pré-contentieux
A PROPOS D'INTEGRITE

Lu dans SKAN1-Outlook

POURQUOI SKAN-II ?

3 raisons de nous faire confiance

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01

Robustesse de l’analyse

Les études SKAN-IlI sont réalisées par des consultants aguerris et experts dans leur domaine. Ils s'appuient sur un cahier des charges précis qui a fait ses preuves auprès de nos clients et qu'ils respectent scrupuleusement. En fonction des juridictions concernées, nos consultants sont susceptibles de s'appuyer sur un réseau de partenaires de confiance pour recueillir des éléments-clés exclusivement disponibles au niveau local

02

Transparence des coûts et du modèle opératoire

Dans un environnement aux pratiques souvent opaques, nous revendiquons et mettons en oeuvre la transparence la plus complète sur notre méthodologie, la façon dont nous travaillons et le prix de nos prestations

03

Confidentialité et sécurisation des données

La plateforme skan1.fr est une solution française, nos équipes sont basées à Paris et nos serveurs sont hébergés en France. La partie sécurisée de notre plateforme répond aux exigences les plus élevées en termes de confidentialité et de sécurisation des données