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Exemple mission skan1 Evaluation Investigation Background Check Diligence Risque Integrite Conformite Ethique 02 Contentieux Fraude Collusion Fournisseur Rendez Vous Hotel Suisse

Rendez-vous à l’hôtel Suisse | Contentieux

 

Exemple mission skan1 Evaluation Investigation Background Check Diligence Risque Integrite Conformite Ethique 02 Contentieux Fraude Collusion Fournisseur Rendez Vous Hotel Suisse

Rendez-vous à l’hôtel Suisse (Contentieux) par la rédaction de Skan1.fr

Notre client a recours au service d’évaluation sur-mesure SKAN-INVESTIGATION pour confondre des dirigeants de filiale soupçonnés de fraude à la surfacturation avec des fournisseurs.

Contexte de la mission :

Sur dénonciation d’un lanceur d’alerte, notre client apprend que plusieurs des cadres dirigeants d’une filiale auraient organisé avec un groupe de fournisseurs un système de surfacturation à grande échelle. Il souhaite vérifier cette allégation et recueillir le cas échéant tout élément de preuve permettant de confondre les fraudeurs.

 

Résultat de notre investigation :

Notre étude met en exergue des liens anciens mais réels entre l’un des cadres dirigeants et l’un des fournisseurs :

  • Ce cadre dirigeant apparaît en tant qu’actionnaire dans un ancien PV d’assemblée générale de l’une des sociétés de ce fournisseur.
  • L’existence d’une société commune établie en Pologne est démontrée. Or, il apparaît que celle-ci est elle-même actionnaire unique d’une société implantée dans un canton suisse.
  • La revue des corporates de la société suisse, ainsi que des recherches hypothécaires pointent de lourds investissements en vue de la création d’un hôtel de luxe établi également en Suisse. Ce dernier est exploité par deux autres structures gérées par des prête-noms.

 

Bénéfice pour notre client :

Nos conclusions permettent à notre client :

  • de comprendre le mécanisme et la redistribution des gains entre les différents fraudeurs.
  • de réunir suffisamment d’éléments de preuve pour confondre les fraudeurs et les inciter à « passer à table ».

 

A lire sur SKAN1 Outlook :

 

Pour aller plus loin :

 

Pour recourir à nos services :

 

 

 

Rapport SKAN Investigation - service évaluation tiers ou due diligence partenaire client fournisseur conformité risque et réputation loi sapin2 - rendez-vous stratégique cibles investissement, profil fournisseur pré-contentieux

SOLUTION : SKAN-Investigation

PROFIL CLIENT : Grand Groupe

JURIDICTION : France, Pologne, Suisse, Malte

RÉGION : Union Européenne et Suisse

SECTEUR D’ACTIVITÉ DU SUJET : Services B2B

MOTS CLÉS : Contentieux, Lanceur d’alerte, Fraude, Escroquerie, Fournisseur