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Exemple mission skan1 Evaluation Investigation Background Check Diligence Risque Integrite Conformite Ethique 011 Business Development Representation Commerciale Profil Intermediaire Douteux Chili

Un intermédiaire douteux | Business Development

 

Exemple mission skan1 Evaluation Investigation Background Check Diligence Risque Integrite Conformite Ethique 011 Business Development Representation Commerciale Profil Intermediaire Douteux Chili

Un intermédiaire à risque (Business development) par la rédaction de Skan1.fr

Au Chili, ce client recourt au service sur-mesure SKAN-INVESTIGATION pour valider l’éthique, la réputation et les réseaux locaux d’un intermédiaire potentiel

Contexte de la mission :

Ce client s’interroge sur le recrutement d’un nouvel intermédiaire pour ses opérations au Chili. Cette personne présentant un profil à risque, le client souhaite non seulement valider son éthique et sa réputation, mais aussi vérifier la nature et la consistance de ses réseaux locaux.

 

Résultat des investigations :

L’étude met en exergue un profil particulièrement riche et positif. Pour autant, la revue détaillée des activités du sujet tout autant que celle des réseaux posent rapidement question. En effet, il apparaît que cet intermédiaire « multicarte » intervient également pour l’un des concurrents du client. Par ailleurs, ses réseaux essentiellement politiques sont le fruit de relations familiales qui, si elles ne le catégorisent pas en tant que PEP, invitent à la plus grande prudence.

 

Décision du client :

Ce client renonce à recourir aux services de cet intermédiaire qui présente trop de risques eu égard aux directives de la loi Sapin-2.

 

A lire sur SKAN1 Outlook :

 

Pour aller plus loin :

 

Pour recourir à nos services :

 

 

 

Rapport SKAN Investigation - service évaluation tiers ou due diligence partenaire client fournisseur conformité risque et réputation loi sapin2 - rendez-vous stratégique cibles investissement, profil fournisseur pré-contentieux

SOLUTIONS : SKAN-INVESTIGATION

PROFIL CLIENT : ETI

JURIDICTION : Chili

RÉGION : Amérique du Sud

SECTEUR D’ACTIVITÉ DU SUJET : Services B2B

MOTS CLÉS : Business Development, Développement commercial, Intermédiaire, Risque, Recrutement, Background-Check