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Mission SKAN1 au Chili : évaluation ou due diligence sur le plan conformité partenaire intermédiare risques réputation, financiers et juridique - pep sanctions Sapin 2

Un intermédiaire à risque (Conformité)

Mission au Chili : évaluation et due diligence sur le plan conformité partenaire intermédiaire risques réputation, financiers et juridique - pep sanctions Sapin 2

Un intermédiaire à risque (Conformité) par la rédaction de SKAN1

Au Chili, ce client soumet un intermédiaire potentiel à la solution SKAN-Investigation pour valider son éthique, sa réputation et ses réseaux locaux dans le cadre de la conformité Sapin 2

Contexte de la mission :

Ce client s’interroge sur le recrutement d’un nouvel intermédiaire pour ses opérations au Chili. Cette personne présentant un profil à risque, le client souhaite non seulement valider son éthique et sa réputation, mais aussi vérifier la nature et la consistance de ses réseaux locaux.

Résultat des investigations :

L’étude met en exergue un profil particulièrement riche et positif. Pour autant, la revue détaillée des activités du sujet tout autant que celle des réseaux posent rapidement question. En effet, il apparaît que cet intermédiaire « multicarte » intervient également pour l’un des concurrents du client. Par ailleurs, ses réseaux essentiellement politiques sont le fruit de relations familiales qui, si elles ne le catégorisent pas en tant que PEP, invitent à la plus grande prudence.

Décision du client :

Ce client renonce à recourir aux services de cet intermédiaire qui présente trop de risques eu égard aux directives de la loi Sapin-2.

Rapport SKAN Investigation - service évaluation tiers ou due diligence partenaire client fournisseur conformité risque et réputation loi sapin2 - rendez-vous stratégique cibles investissement, profil fournisseur pré-contentieux

SOLUTIONS : SKAN-INVESTIGATION   en savoir plus ?

PROFIL CLIENT : ETI

JURIDICTION : Chili

RÉGION : Amérique du Sud

SECTEUR D’ACTIVITÉ DU SUJET : Intermédiaire commercial

MOTS CLÉS : Réputation, Réseaux, Concurrents, Conformité, Compliance