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Exemple mission skan1 Evaluation Investigation Background Check Diligence Risque Integrite Conformite Ethique 04 Compliance Evaluation Fournisseur Transparence Juridique Un Ecran Fumee France

Un écran de fumée | Conformité

 

Exemple mission skan1 Evaluation Investigation Background Check Diligence Risque Integrite Conformite Ethique 04 Compliance Evaluation Fournisseur Transparence Juridique Un Ecran Fumee France

Un écran de fumée (Conformité) par la rédaction de Skan1.fr

Ce client souhaite identifier les bénéficiaires économiques d’un fournisseur à risque et prendre les décisions qui s’imposent sur le terrain de la conformité

Contexte de la mission :

Ce client apprend que l’un de ses fournisseurs à risque vient d’être complètement réorganisé. Il souhaite comprendre les enjeux de l’opération, et en particulier s’assurer que les changements d’actionnariat induits ne sont pas trop impactants en termes de gouvernance.

 

Résultat de l’investigation :

L’enquête met en exergue le manque de transparence absolu du groupe sujet de l’étude : sociétés en cascade et sociétés implantées dans des juridictions n’offrant que peu d’informations sur les sociétés (Suisse, Delaware, Malte en autres).

De ce point de vue, se pose alors clairement la question d’un dispositif sciemment organisé en vue de masquer les bénéficiaires économiques réels du sujet.

 

Bénéfice pour le client :

Les résultats de ces travaux permettent au client :

  • De prendre dans un premier temps attache avec son fournisseur afin de lui demander, pièces à l’appui, le détail de sa structuration juridique et l’identité de ses bénéficiaires économiques finaux.
  • Puis dans un second temps de sortir ce fournisseur du portefeuille. En effet, après avoir commandé auprès de SKANai des études complémentaires sur les bénéficiaires économiques dont l’identité lui a été transmise, il apparaît clairement que plusieurs d’entre eux sont en réalité sous sanction.

 

A lire sur SKAN1 Outlook :

 

Pour aller plus loin :

 

Pour recourir à nos services :

 

 

 

 

Rapport SKAN-II - service évaluation tiers ou due diligence partenaire client fournisseur conformité risque et réputation loi sapin 2

SOLUTION : SKAN-II

PROFIL CLIENT : Grand Groupe

JURIDICTION : France

RÉGION : Union Européenne

SECTEUR D’ACTIVITÉ DU SUJET : BTP

MOTS CLÉS : Conformité, Compliance, Évaluation fournisseur, Transparence juridique