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Exemple mission skan1 Evaluation Investigation Background Check Diligence Risque Integrite Conformite Ethique 017 M&A Prise Participation Corruption En Y Regardant Plus Pres Senegal

En y regardant de plus près… | M&A

 

Exemple mission skan1 Evaluation Investigation Background Check Diligence Risque Integrite Conformite Ethique 017 M&A Prise Participation Corruption En Y Regardant Plus Pres Senegal

En y regardant de plus près… (M&A) par la rédaction de Skan1.fr

En vue d’une prise de participation au Sénégal, ce client recourt à SKAN-II en vue de vérifier le profil des dirigeants et principaux bénéficiaires de la structure…

Contexte de la mission :

Ce client envisage de prendre une participation dans un groupe actif en Afrique de l’Ouest. En conformité avec les recommandations de l’AFA, il s’interroge sur le profil de ses dirigeants et principaux bénéficiaires économiques.

 

Résultat de nos investigations :

La revue approfondie des profils de l’ensemble des parties prenantes fait ressortir plusieurs affaires de corruption concernant les dirigeants de l’entreprise. Bien que ces derniers n’aient jamais été condamnés, l’étude des articles et blogs locaux concernant ces affaires laisse clairement supposer que ces derniers sont sans le moindre doute soutenus et protégés par certains fonctionnaires haut-placés.

 

Bénéfice pour le client :

Les conclusions mettent en exergue de forts soupçons de corruption ainsi que des liens douteux avec des agents publics locaux. Notre client soucieux de ne pas voir sa réputation ni sa responsabilité engagée du fait d’actes de corruption antérieurs à sa prise de participations, revoit les conditions de l’opération en cours.

Il évite ainsi d’éventuelles retombées négatives en termes d’image et in fine financières eu égard à d’éventuelles sanctions.

 

A lire sur SKAN1 Outlook :

 

Pour aller plus loin :

 

Pour recourir à nos services :

 

 

 

 

Rapport SKAN-II - service évaluation tiers ou due diligence partenaire client fournisseur conformité risque et réputation loi sapin 2

SOLUTION : SKAN-II

PROFIL CLIENT : ETI

JURIDICTION(S) : Sénégal

RÉGION : Afrique de l’Ouest

SECTEUR D’ACTIVITÉ DU SUJET : Service B2B

MOTS CLÉS : M&A, Prise de participation, Corruption