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Mission SKAN1 en Indonésie: évaluation ou due diligence sur investisseur potentiel opération M&A - investigation pour analyser les risques de réputation, juridique et financier - pep et exposée politiquement - sanction loi Sapin 2 FCPA et UK bribery Act

Une affaire de famille (Conformité)

Mission SKAN1 en Indonésie: évaluation ou due diligence sur investisseur potentiel opération M&A - investigation pour analyser les risques de réputation, juridique et financier - pep et exposée politiquement - sanction loi Sapin 2 FCPA et UK bribery Act

Une affaire de famille (Conformité) par la rédaction de SKAN1

En Indonésie, la solution d’évaluation SKAN-III vient au secours d’un client concernant la conformité d’une opération de M&A sur fond de conflit d’intérêts

Contexte de la mission :

Ce client questionne l’entrée de sa filiale indonésienne au capital d’un groupe local en très forte croissance. Si l’opération semble intéressante d’un point de vue stratégique et financier, l’empressement du dirigeant local à clôturer l’opération le surprend.

Résultat de l’investigation :

L’enquête met en évidence un conflit d’intérêts préjudiciable au client. L’étude détaillée de l’environnement familial des principaux actionnaires de la cible permet en effet d’identifier des liens familiaux éloignés mais actifs avec l’épouse du dirigeant de la filiale locale de ce client.

Bénéfice pour le client :

Le client abandonne le projet, se conformant ainsi à sa politique de compliance et d’éthique groupe. Les conclusions permettent de lancer un contrôle interne sur les pratiques de la filiale et de son dirigeant, puis de licencier ce dernier.

 

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SOLUTION : SKAN-III    en savoir plus ?

PROFIL CLIENT : Grand Groupe

JURIDICTION : Indonésie

RÉGION : Asie

SECTEUR D’ACTIVITÉ DU SUJET : Grande Distribution

MOTS CLÉS : M&A, Fusions & Acquisitions, Conformité, Conflit d’intérêts, Compliance