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Exemple mission skan1 Evaluation Investigation Background Check Diligence Risque Integrite Conformite Ethique 013 M&A Investissement Spin Off Personne Politiquement Exposee Investisseur Encombrant Somalie

Un investisseur encombrant | M&A

 

Exemple mission skan1 Evaluation Investigation Background Check Diligence Risque Integrite Conformite Ethique 013 M&A Investissement Spin Off Personne Politiquement Exposee Investisseur Encombrant Somalie

Un investisseur encombrant (M&A) par la rédaction de Skan1.fr

En accord avec sa politique de conformité Sapin 2, ce client fait appel à notre solution sur-mesure SKAN-INVESTIGATION dans le cadre d’une prise de participation en Somalie.

Contexte de la mission :

Ce client envisage de co-investir dans la spin-off média d’un groupe somalien. Eu égard au contexte géographique et politique local, il s’interroge sur le profil des différentes parties participant aux discussions.

 

Résultat des investigations :

La revue approfondie des profils de l’ensemble des parties prenantes fait ressortir un profil particulièrement encombrant : le bénéficiaire économique final de l’une des sociétés impliquées est une personne politiquement exposée, au passé trouble. Ses activités sont unanimement réputées comme illégales et proches de dangereux groupes armés évoluant dans le pays voisin.

 

Bénéfice pour le client :

Les conclusions mettent en exergue le profil douteux d’un des protagonistes. Cela amène le client à imposer aux autres investisseurs son exclusion et à revoir les modalités de mise en œuvre de l’opération. Il évite ainsi d’éventuelles retombées négatives en termes d’image et in fine financières eu égard à sa valorisation boursière.

 

A lire sur SKAN1 Outlook :

 

Pour aller plus loin :

 

Pour recourir à nos services :

 

 

 

 

 

Rapport SKAN Investigation - service évaluation tiers ou due diligence partenaire client fournisseur conformité risque et réputation loi sapin2 - rendez-vous stratégique cibles investissement, profil fournisseur pré-contentieux

SOLUTION : SKAN-INVESTIGATION 

PROFIL CLIENT : Fonds d’Investissement

JURIDICTION : Somalie

RÉGION : Afrique

SECTEUR D’ACTIVITÉ DU SUJET : Médias

MOTS CLÉS : M&A, Prise de participation, Personne politiquement exposée, Liste de sanctions