Strass & Paillettes vs back-office | Réputation
Après avoir conquis l’Europe et l’Asie, une PME française (non soumise à Sapin2) souhaite développer ses activités aux États-Unis. Elle recours à SKAN-Check en vue de valider le profil du futur dirigeant de sa filiale locale… Contexte de la mission : Notre
Double Je… | Contentieux
Lorsque notre client suspecte son représentant commercial de travailler également pour son concurrent direct, nos recherches mettent en exergue une histoire digne d’un blockbuster hollywoodien sur fond de problèmes psychiatriques… « Bienvenue au Fight Club » Contexte de la mission : Notre
En y regardant de plus près… | M&A
En vue d’une prise de participation au Sénégal, ce client recourt à SKAN-II en vue de vérifier le profil des dirigeants et principaux bénéficiaires de la structure… Contexte de la mission : Ce client envisage de prendre une participation dans un groupe
La rumeur qui tue… | Conformité
Dans le cadre d’un appel d’offres restreint, ce client souhaite valider le profil de l’un des participants sur lequel des rumeurs graves circulent. Notre solution SKAN-III permet de « blanchir » ce participant et de révéler une possible manœuvre de
Une affaire trop juteuse ? | Business development
En vue d’une opération commerciale a priori particulièrement rentable avec une société espagnole, ce client souhaite vérifier en moins de 24h s’il n’est pas victime d’une arnaque. Il décide d'utiliser notre service SKAN-Check. Contexte de la mission : Ce client envisage d’acquérir
Ainsi font font font… | Contentieux
Suite à l’audit de sa filiale hongroise, ce client s’interroge sur plusieurs opérations qui sans être contraires a priori à l’éthique ou au respect des procédures internes s’avèrent très peu rentables … SKAN-III révèle que le dirigeant de la filiale
Un investisseur encombrant | M&A
En accord avec sa politique de conformité Sapin 2, ce client fait appel à notre solution sur-mesure SKAN-INVESTIGATION dans le cadre d’une prise de participation en Somalie. Contexte de la mission : Ce client envisage de co-investir dans la spin-off média d’un
Fermeture imminente | Conformité
Ce client est confronté à un fournisseur croate qui ne résiste pas au crible de la solution d’évaluation SKAN-I Contexte de la mission : Ce client envisage de nouer un partenariat avec une société croate active dans un domaine particulièrement réglementé. Résultat
Un intermédiaire douteux | Business Development
Au Chili, ce client recourt au service sur-mesure SKAN-INVESTIGATION pour valider l’éthique, la réputation et les réseaux locaux d’un intermédiaire potentiel Contexte de la mission : Ce client s’interroge sur le recrutement d’un nouvel intermédiaire pour ses opérations au Chili. Cette personne
Le baiser de Judas | Contentieux
Une PME française est victime de manœuvres déloyales : l’un de ses anciens collaborateurs s’attaque à son fichier clients et dénigre ses opérations. Notre service sur-mesure SKAN-INVESTIGATION permet de recueillir des éléments factuels et probants en vue d’un référé. Contexte de