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Exemple mission skan1 Evaluation Investigation Background Check Diligence Risque Integrite Conformite Ethique 014 Contentieux Audit Interne Irregularites Manipulation Ainsi font Hongrie

Ainsi font font font… | Contentieux

 

Exemple mission skan1 Evaluation Investigation Background Check Diligence Risque Integrite Conformite Ethique 014 Contentieux Audit Interne Irregularites Manipulation Ainsi font Hongrie

Ainsi font font font… (Contentieux) par la rédaction de Skan1.fr

Suite à l’audit de sa filiale hongroise, ce client s’interroge sur plusieurs opérations qui sans être contraires a priori à l’éthique ou au respect des procédures internes s’avèrent très peu rentables … SKAN-III révèle que le dirigeant de la filiale est soumis à de fortes pressions extérieures et se trouve désormais dans l’incapacité de prendre des décisions éclairées…

Contexte de la mission :

Alors que l’audit de sa filiale hongroise vient de s’achever, notre client est averti par ses équipes de l’existence de plusieurs opérations commerciales tout à fait régulières mais qui semblent économiquement et commercialement dépourvues de sens. Ces dernières ont été directement pilotées par le dirigeant local du groupe considéré jusqu’alors comme un haut potentiel.

Devant le mutisme de ce dernier et ses explications peu convaincantes, notre client souhaite y voir plus clair avant d’engager toute action RH ou contentieuse.

 

Résultat de nos investigations :

Nos investigations mettent en lumière la situation extrêmement précaire du dirigeant de la filiale. Ce dernier, adepte des jeux de casino, a contracté auprès de personnes peu recommandables d’importantes dettes qu’il peine à rembourser. Or, parmi ces créanciers, se trouve l’un des fournisseurs locaux du groupe qui, fort de son statut et de la situation, fait pression sur le dirigeant pour lui faire signer des contrats à son avantage.

 

Bénéfice pour le client :

A l’aune de ces informations, notre client convient d’un arrangement en vue de se séparer du dirigeant local. Il déréférence aussi le fournisseur en question dont les pratiques sont pour le moins répréhensibles et assimilables à une forme de chantage.

 

A lire sur SKAN1 Outlook :

 

Pour aller plus loin :

 

Pour recourir à nos services :

 

 

 

 

SKAN-III évaluation de tiers partenaires risque conformite réputation pme eti

SOLUTION : SKAN-III

PROFIL CLIENT : Grand Groupe

JURIDICTION(S) : Hongrie

RÉGION : Union Européenne

SECTEUR D’ACTIVITÉ DU SUJET : Service B2C

MOTS CLÉS : Contentieux, Manipulation, Chantage, Audit interne