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Service SKAN1 : service 100% digital d'évaluation ou due diligence de tiers, partenaire, client, fournisseur, investisseurs au niveau de la conformité, des risques de corruption, de fraude, d'escroquerie, pep, sanctions et réputation - loi sapin 2 FCPA Uk Bribery Act - pour les PME et ETI mais aussi grands groupes Évaluez vos partenaires rapidement et en toute confidentialité












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RETOURS D’EXPERIENCE

Exemples de missions

EN FRANCE ET A L'INTERNATIONAL

Nos services exclusifs

  • 550
    Zone A
  • SKAN-Check
  • Une analyse permettant d’évaluer dans un délai très court les risques majeurs associés à un individu ou une organisation en termes d’intégrité
  • 1450
    Zone A
  • Rapport SKAN-I
  • Une analyse de risque en trois dimensions (Identité/Gouvernance, Activité, Réputation) permettant d’écarter rapidement de l’entreprise les partenaires à risques
  • 2450
    Zone A
  • Rapport SKAN-II
  • Une analyse de risque approfondie pour dresser le profil détaillé d’un partenaire. Elle inclut le recensement et l’étude des principales parties liées du sujet
  • 5650
    Zone A
  • Rapport SKAN-III
  • Une étude complète qui intègre parties liées et réseaux dans ses 5 dimensions d’analyse. Elle inclut aussi en standard 3 à 4 entretiens discrets sur le terrain
Vous avez une demande spécifique nécessitant un dispositif sur mesure, contactez-nous
CECILE NZENGU, DIRECTRICE DES OPERATIONS SKANai

Avis d'expert

Conformite et compliance sur partenaire, tiers, distributeur au regard loi sapin2 pour les ouvreurs de porte - notion extraterritorialite pour Business Development

Le retour en force des « ouvreurs de porte » : un sujet délicat pour la conformité

Alors qu’une crise sans précédent s’installe dans un environnement géopolitique mondial dégradé, la compétition internationale entre acteurs économiques s’intensifie. Dans ce cadre, le recrutement d’un partenaire local «bien connecté», peut clairement aider.

EN PARLANT D'INTEGRITE

Dans l’actualité avec SKAN1 Outlook

CONTEXTES D'INTERVENTION

Quelques situations concrètes

SKAN1 : service digital internet d'évaluation et due diligence de tiers, partenaire, client, fournisseur et investisseur sur le plan conformité, risque et réputation loi sapin 2
Vous nouez un partenariat stratégique avec un tiers

Qu’il soit distributeur, fournisseur ou encore client, il est important de :

  • Vérifier la transparence et la gouvernance de la structure
  • Cerner les activités et l’environnement d’affaires
  • Mesurer la visibilité et valider la réputation
Vous recrutez un nouveau dirigeant

Que ce soit au siège ou à la tête d’une filiale, vous devez :

  • Vérifier le parcours et les références
  • Identifier d’éventuels conflits d’intérêts
  • Cerner le comportement professionnel et l’éthique
Vous investissez à l'étranger

Que cela soit dans le cadre d’une joint-venture ou d’une prise de participation :

  • Obtenez le profil détaillé de vos futurs partenaires
  • Identifiez leurs liens avec l’environnement local (économique, politique, …)
  • Validez leur honorabilité et leur éthique des d’affaires
Vous faites face à une situation de (pré-) contentieux

Il est primordial de :

  • Établir le profil complet et approfondi de la partie adverse dans le litige
  • Recueillir des éléments factuels et probants pour attaquer ou contre-attaquer
Chiffres parlant sur les risques de non évaluation de tiers ou due diligence ou partenaires dans une relation d'affaires - réputation, investigation et analyse de données publiques et digitales
ETUDES ET SONDAGES

Des chiffres parlants

Alors que les autorités compétentes sont de plus en plus sévères, l’environnement d’affaires des entreprises n’a jamais été plus complexe :

Sociétés françaises non conformes sur l'évaluation des tiers 0
Pays à risque élevé de corruption 0
Influence de la réputation sur la valorisation boursière 0

Sources : Grant Thornton 2018, Transparency International 2019, AMO Strategic Adviser 2019

Bienvenue dans notre monde

Entre jargon technique, notions parfois complexes et mode opératoire plus ou moins opaque, notre profession semble parfois présenter un côté obscur. De notre point de vue, il est temps de faire toute la lumière sur les pratiques du métier...

Pour comprendre certaines situations où il est important de faire appel à nous

Définitions, rappels utiles, mises-à-jour et nouveautés

Nos experts sélectionnent et décryptent certaines informations-clés dans l'actualité éthique et conformité. C'est aussi l'occasion de prendre la parole, sur les sujets métier qui nous semblent les plus dignes d'intérêt...

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Notre équipe

La plateforme Skan1.fr unit les savoir-faire d’entrepreneurs experts en business intelligence, due diligence, innovation digitale, intelligence artificielle et information numérique

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